本公司董事會(huì)及全盤董事?lián)１静几鎯?nèi)容不存正在任何失實(shí)記錄、誤導(dǎo)性陳述或者宏大脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的切實(shí)性、無誤性和完備性擔(dān)任一面及連帶義務(wù)。

營(yíng)口金辰死板股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金辰股份”）第三屆董事會(huì)第九次聚會(huì)于2019年2月25日以通迅體例召開，聚會(huì)閉照于2019年2月19日以電子郵件、電話閉照等體例發(fā)出。聚會(huì)應(yīng)該插足外決的董事7名，現(xiàn)實(shí)插足外決的董事7名，聚會(huì)由董事長(zhǎng)李義升調(diào)集，適宜《中華黎民共和邦公執(zhí)法》和《營(yíng)口金辰死板股份有限公司章程》的相閉規(guī)矩，聚會(huì)合法有用。

經(jīng)董事會(huì)審議，應(yīng)許公司以泉幣情勢(shì)向姑蘇辰錦智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“辰錦智能”）投資700萬元，持有投資后辰錦智能70%的股權(quán)。經(jīng)公司統(tǒng)統(tǒng)的考察剖析，辰錦智能為一家正在姑蘇吳中經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)注冊(cè)興辦的有限義務(wù)公司，要緊從事高端光伏電池工藝裝置及其他主動(dòng)化修立的研發(fā)、臨盆、發(fā)售及維修，其主旨手藝團(tuán)隊(duì)具有正在光伏電池裝置行業(yè)眾年的從業(yè)閱歷，公司手藝團(tuán)隊(duì)及高級(jí)辦理職員正在高端光伏電池修立研發(fā)、臨盆修制及公司運(yùn)營(yíng)辦理等方面均具有較高水準(zhǔn)。辰錦智能的仔細(xì)新聞如下：

9.籌劃周圍：主動(dòng)化修立及配件的研發(fā)、臨盆、發(fā)售及維修。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可展開籌劃舉動(dòng)）

10.股權(quán)布局：自然人葛景認(rèn)繳出資230萬元，持有辰錦智能77%的股權(quán)；自然人印裕認(rèn)繳出資70萬元，持有辰錦智能23%的股權(quán)

簡(jiǎn)直內(nèi)容詳睹同日披露于上海證券買賣所網(wǎng)站（）的《閉于對(duì)外投資的布告》（布告編號(hào)：2019-011）

經(jīng)董事會(huì)審議，應(yīng)許公司正在江蘇省姑蘇市吳中經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)投資700萬元設(shè)立一家控股子公司，簡(jiǎn)直新聞如下：

4.籌劃周圍：研發(fā)、臨盆、修制和發(fā)售智能光伏電池工藝修立，其他光伏修制裝置，半導(dǎo)體臨盆修立，并供應(yīng)相干售后任事。

7.股權(quán)布局：公司以泉幣出資700萬元，占注冊(cè)血本的70%；自然人王玉明以泉幣出資300萬元，占注冊(cè)血本的30%。

簡(jiǎn)直內(nèi)容詳睹同日披露于上海證券買賣所網(wǎng)站（）的《閉于對(duì)外投資的布告》（布告編號(hào)：2019-011）

本公司董事會(huì)及全盤董事?lián)１静几鎯?nèi)容不存正在任何失實(shí)記錄、誤導(dǎo)性陳述或者宏大脫漏，并對(duì)其內(nèi)容的切實(shí)性、無誤性和完備性擔(dān)任一面及連帶義務(wù)。

投資標(biāo)的名稱：姑蘇辰錦智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“辰錦智能”）、姑蘇辰拓進(jìn)步修制手藝裝置有限公司（暫命名，以工商備案組織照準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“姑蘇辰拓”）。

投資金額：營(yíng)口金辰死板股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金辰股份”）擬以泉幣700萬元黎民幣向辰錦智能投資，持有投資后辰錦智能70%的股權(quán)；擬以泉幣700萬元黎民幣投資設(shè)立控股子公司姑蘇辰拓。

格外危險(xiǎn)提示：本次投資其他公司及設(shè)立子公司，因運(yùn)營(yíng)辦理、商場(chǎng)等方面的不確定性，形成投資收益的不確定性，敬請(qǐng)淵博投資者防備投資危險(xiǎn)。

為充分營(yíng)口金辰死板股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）主動(dòng)化修立的眾元化，強(qiáng)化公司產(chǎn)物的區(qū)域角逐力，擴(kuò)展公司交易周圍，升高公司正在高端光伏電池工藝裝置周圍的商場(chǎng)據(jù)有率，加眾公司貿(mào)易收入，公司擬以泉幣700萬元黎民幣向辰錦智能投資，持有投資后辰錦智能70%的股權(quán)。經(jīng)公司統(tǒng)統(tǒng)的考察剖析，辰錦智能為一家正在姑蘇吳中經(jīng)濟(jì)開辟區(qū)注冊(cè)興辦的有限義務(wù)公司，要緊從事高端光伏電池工藝裝置及其他主動(dòng)化修立的研發(fā)、臨盆、發(fā)售及維修，其主旨手藝團(tuán)隊(duì)具有正在光伏電池裝置行業(yè)眾年的從業(yè)閱歷，公司手藝團(tuán)隊(duì)及高級(jí)辦理職員正在高端光伏電池修立研發(fā)、臨盆修制及公司運(yùn)營(yíng)辦理等方面均具有較高水準(zhǔn)；同時(shí)為進(jìn)一步完備公司的產(chǎn)物布局，充分公司主動(dòng)化修立的眾元化，強(qiáng)化公司產(chǎn)物的區(qū)域角逐力，公司擬以泉幣資金700萬元黎民幣投資設(shè)立控股子公司姑蘇辰拓，該公司注冊(cè)血本為1000萬元黎民幣。

外決境況：7票同意，0票棄權(quán)，0票破壞（三）本次投資不組成閉系買賣和《上市公司宏大資產(chǎn)重組辦理舉措》規(guī)矩的宏大資產(chǎn)重組。

（四）遵循《上海證券買賣所股票上市法則》及其他范例性文獻(xiàn)，本次買賣未抵達(dá)宏大買賣的圭臬，無需提交公司股東大會(huì)審議。

9. 籌劃周圍：主動(dòng)化修立及配件的研發(fā)、臨盆、發(fā)售及維修。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可展開籌劃舉動(dòng)）

10. 股權(quán)布局：自然人葛景認(rèn)繳出資230萬元，持有辰錦智能77%的股權(quán)；自然人印裕認(rèn)繳出資70萬元，持有辰錦智能23%的股權(quán)

4.籌劃周圍：研發(fā)、臨盆、修制和發(fā)售智能光伏電池工藝修立，其他光伏修制裝置，半導(dǎo)體臨盆修立，并供應(yīng)相干售后任事。

7.股權(quán)布局：公司以泉幣出資700萬元，占注冊(cè)血本的70%；自然人王玉明以泉幣出資300萬元，占注冊(cè)血本的30%。

公司向辰錦智能投資，與辰錦智能及其現(xiàn)有投資人葛景、印裕締結(jié)了配合答應(yīng)，同時(shí)公司董事會(huì)已對(duì)辰錦智能及其各投資人的相干境況舉辦了須要的盡職考察。

8. 籌劃周圍：研發(fā)、計(jì)劃、修制、發(fā)售：主動(dòng)化臨盆線、工業(yè)機(jī)械人、工業(yè)總線集成體例、估量機(jī)軟件開辟、研制與操縱、工業(yè)主動(dòng)化工程項(xiàng)目總包、光伏組件、電池片、硅料、硅片、死板修立及配件、手藝培訓(xùn)；籌劃貨品出口；特種修立裝置、改制、維修；土地及衡宇租賃；來料加工（除風(fēng)險(xiǎn)品）。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可展開籌劃舉動(dòng)）。

8. 籌劃周圍：主動(dòng)化修立及配件的研發(fā)、臨盆、發(fā)售及維修。（依法須經(jīng)核準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相干部分核準(zhǔn)后方可展開籌劃舉動(dòng)）

1、金辰股份投資金額：各方相同應(yīng)許，由金辰股份向辰錦智能投資700萬元。投資后，金辰股份持有辰錦智能70%的股權(quán)；葛景持有辰錦智能23%的股權(quán)；印裕持有辰錦智能7%的股權(quán)。

葛景及印裕認(rèn)真辰錦智能常日研發(fā)、臨盆、發(fā)售等籌劃舉動(dòng)，葛景及印裕的常日辦理應(yīng)該遵守邦度司法、稅收原則和公司章程的相閉規(guī)矩。同時(shí)應(yīng)確保手藝團(tuán)隊(duì)死板、電氣、軟件、辦理等職員的完備性，也許開辟出適宜商場(chǎng)需求的有角逐力的高端光伏電池工藝裝置，并連結(jié)產(chǎn)物和手藝的陸續(xù)研發(fā)。金辰股份從運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和財(cái)政角度對(duì)辰錦智能的運(yùn)營(yíng)舉辦拘押。

葛景及印裕須確保辰錦智能每月10日前向金辰股份供應(yīng)上月的財(cái)政報(bào)外和籌劃報(bào)外；正在每年的8月1日前應(yīng)向金辰股份供應(yīng)半年度財(cái)政報(bào)外和籌劃報(bào)外；每年的3月30日前應(yīng)向金辰股份供應(yīng)上年度審計(jì)告訴；正在每年的12月15日前，供應(yīng)下一年度的財(cái)政預(yù)算。須要時(shí)，葛景及印裕應(yīng)確保辰錦智能盡大概實(shí)時(shí)地供應(yīng)金辰股份合理周圍內(nèi)央求的明細(xì)附注新聞，或辰錦智能以為要緊的其他新聞。

1、分撥比例：金辰股份、葛景、印裕三方籌劃辰錦智能時(shí)刻的收益分撥按三方股東現(xiàn)實(shí)出資的比例予以分撥。

2、利潤(rùn)分撥估量實(shí)時(shí)期：遵守莊苛的財(cái)政辦理軌制和公司章程所規(guī)矩提取相應(yīng)的稅金和剩余公積金之后予以核算公司的可分撥利潤(rùn)，每年度核算一次公司可分撥利潤(rùn)并予以分撥。

辰錦智能存續(xù)期內(nèi)，如金辰股份、葛景、印裕三方任何一宗旨其他方讓與股權(quán)，務(wù)必征得其余兩方股東書面應(yīng)許，并莊苛按照辰錦智能章程相干規(guī)矩舉辦操作。股東如有反對(duì)，應(yīng)按不異條款受讓該個(gè)別股權(quán)，不然視為應(yīng)許讓與。如有新股東入股需求，也應(yīng)莊苛按照《公執(zhí)法》及辰錦智能章程相干規(guī)矩舉辦操作。

除本答應(yīng)另有商定外，本答應(yīng)簽訂后，任何一方不奉行本答應(yīng)項(xiàng)下其所負(fù)仔肩的，即組成違約，違約方應(yīng)向守約方擔(dān)任司法規(guī)矩的違約義務(wù)。

倘使存正在因奉行本答應(yīng)而爆發(fā)的或與之相干的爭(zhēng)議，各方應(yīng)最初通過友誼研究處置。倘使各高潔在起先研究后三十天內(nèi)仍未處置的，任何一方均可能將本答應(yīng)項(xiàng)下的爭(zhēng)議提交中邦邦際經(jīng)濟(jì)營(yíng)業(yè)仲裁委員會(huì)遵照申請(qǐng)仲裁時(shí)有用的仲裁法則舉辦裁決。

公司向辰錦智能投資、投資設(shè)立姑蘇辰拓，將有利于進(jìn)一步完備公司的產(chǎn)物布局，充分公司主動(dòng)化修立的眾元化，強(qiáng)化公司產(chǎn)物的區(qū)域角逐力，擴(kuò)展公司交易周圍，升高公司正在高端電池工藝裝置周圍的商場(chǎng)據(jù)有率，加眾公司貿(mào)易收入。

六、對(duì)外投資的危險(xiǎn)理會(huì)（一）本次投資其他公司及設(shè)立子公司適宜公司繁榮的策略籌備，但目前公司正在開采新交易周圍進(jìn)程中，大概面對(duì)運(yùn)營(yíng)辦理、商場(chǎng)等方面的危險(xiǎn)。

（二）本次投資其他公司及設(shè)立子公司對(duì)公司仍存正在籌劃、計(jì)謀、公司經(jīng)管與內(nèi)部掌握等危險(xiǎn)成分，敬請(qǐng)投資者防備投資危險(xiǎn)。